Cos'è la Due Diligence?

La Due Diligence è un'indagine più approfondita rispetto al KYC (Know Your Customer), a cui i clienti devono sottoporsi quando vogliono acquistare più di 100.000 CHF su GOLD AVENUE. Essa consente di stabilire che non vi siano attività illecite o fraudolente legate all'acquisto di oro o metalli preziosi su GOLD AVENUE. I clienti devono fornire, tra le altre cose, un CV, l'origine dei fondi, la ripartizione del loro patrimonio netto e spiegare lo scopo del loro acquisto.

Aggiornato il: 04/09/2024