Qu'est-ce que la due diligence?

La due diligence est une enquête plus approfondie que le KYC (Know Your Customer) à laquelle les clients doivent se soumettre lorsqu'ils souhaitent acheter pour plus de 100 000 CHF sur GOLD AVENUE. Celle-ci permet de s'assurer qu'aucune activité illégale ou frauduleuse n'est liée à un achat d'or ou de métaux précieux sur GOLD AVENUE. Les clients concernés doivent fournir, entre autres, un CV, l'origine de leurs fonds, une ventilation de leur revenus et expliquer le but de leur achat.

Mis à jour le : 04/09/2024