Was ist die Due Diligence?

Due Diligence ist eine gründlichere Untersuchung als KYC (Know Your Customer), der sich Kunden unterziehen müssen, wenn sie mehr als CHF 100.000 auf GOLD AVENUE kaufen möchten. Sie stellt sicher, dass keine illegalen oder betrügerischen Aktivitäten mit einem Kauf von Gold oder Edelmetallen auf GOLD AVENUE verbunden sind. Die betroffenen Kunden müssen unter anderem einen Lebenslauf, die Herkunft ihrer Mittel und eine Einkommensübersicht vorlegen und den Zweck ihres Kaufs erklären.

Aktualisiert am: 30/05/2024